亞太防制洗錢組織調升台灣評鑑等級 外交部:洗錢防制努力獲得國際肯定

2019-08-25 14:56

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行政院洗錢防制辦公室為能在APG評鑑有好成績,卯足火力。(資料照,郭晉瑋攝)

行政院洗錢防制辦公室為能在APG評鑑有好成績,卯足火力。(資料照,郭晉瑋攝)

亞太防制洗錢組織8月18至23日在澳洲首都坎培拉舉行第22屆年會,並對6月28日發布的台灣第三輪相互評鑑初步報告進行討論,該會共有亞太41個會員國參與,最後一致通過評鑑報告,並把我國從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」,且僅有4個成員評鑑與台灣相同,對此外交部今(25)日強調,此舉顯示我國近年推動洗錢防制成國獲得國際肯定,該組織將於6周後正式公告結論。

我國行政院洗錢防制辦公室25日發布新聞稿指出,亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on MoneyLaundering,APG)6月發布對台灣第三輪相互評鑑初步報告,把台灣評為最佳的「一般追蹤」(regular follow-up)等級,但仍待年會討論通過。年會中,我國在11個效能遵循項目,取得7項達到實質上「相當有效」(substantial,標準值為5個以上)。

此外,40個法令遵循項目中,達到「大致遵循」以上者計有36個(標準值為33個以上),且技術遵循部分有3項在年會中,獲得10多個會員國支持,同意提升為「大部分遵循」(LC),整體評鑑達到最佳等級的「一般追蹤」,而我國自2011年受評為「加強追蹤」(enhanced follow-up),因此這次評鑑比過往更加進步。評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。

APG的41個會員國中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島與台灣列為「一般追蹤」等級。外交部強調,台灣評鑑提升,凸顯我國近年來推動防制洗錢的努力,並獲國際肯定,而評鑑結果將依APG法定程序,約6周後正式公告。我國1998年加入APG,本屆APG年會,我國由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署組成30人代表團出席與會。

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